Jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish
Qo'llanmada daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) qarshi kurashish tizimining huquqiy asoslari ko'rib chiqilgan, jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish (legallashtirish) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy strategiyasi kontseptsiyasining mohiyati bayon etilgan, jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish milliy tizimi ishtirokchilarining funktsiyalari tahlil qilingan. Jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish (legallashtirish) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha chora-tadbirlar, shuningdek, pul legallashtirishga qarshi kurashish talablarini buzganlik uchun javobgarlikni belgilovchi qonun hujjatlari qoidalari tizimlashtirildi. Auditorlik tekshiruvida va buxgalteriya hisobi va yuridik xizmatlarni ko'rsatishda anti-alegallashtirish qonunchiligiga rioya qilish bo'yicha auditorlarning majburiyatlari ajratilgan. Jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadida auditorlik tashkilotining ichki nazorat tizimining samarali ishlashi uchun zarur bo'lgan hujjatlar shakllari taklif etildi. Auditorlar, korxona rahbarlari, buxgalterlar, universitet o'qituvchilari, iqtisodiy mutaxassisliklar talabalari uchun.
Sharhlar topilmadi
